A cura di Vittorio Ricciardelli

1
PILLOLA 1 – D.l.gvo 231/2007 – il coinvolgimento della PA ed il dovere di intervento
https://youtu.be/f-5-ZeNFanQ

2
PILLOLA 2 – Attività antiriciclaggio nella P.A. – Organizzazione dell’ente
https://youtu.be/UJl21Es5XH8

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PILLOLA 3 – Attività antiriciclaggio della PA – Varietà dei ruoli e benefici di ritorno
https://youtu.be/eV3irvvH91k

4
PILLOLA 4 – Indicatori di anomalia di immediata percezione per operatori di 1° livello
https://youtu.be/VLhwwzzLYRQ

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PILLOLA 5 – Indicazioni del direttore della UIF per le PP.AA.: approfondimenti
https://youtu.be/-L99I3HXGfc

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PILLOLA 6 – Esempi pratici di monitoraggio semplificato per operatori di primo livello
https://youtu.be/OZYFVLR1Q8U

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PILLOLA 7 – Dubbi applicativi – questionario
https://youtu.be/5akVt4H26KI

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PILLOLA 8 – Risposte al questionario
https://youtu.be/ldNOiWuPZ6s

A cura di Mario Turla

1.
PILLOLA 1 – La collaborazione attiva, perchè è importante e come si concretizza
https://youtu.be/nielRQfF7V4

2.
PILLOLA 2 – Il percorso che le SOS, come le comunicazione di dati ed informazioni vengono gestite
https://youtu.be/Ts2XqOfMmZM

3.
PILLOLA 3 – Il controllo basato sul rischio, dal principio all’attuazione
https://youtu.be/bVq8wvSuRuo

4.
PILLOLA 4 – Il COVID 19 ed il riciclaggio: la circolare UIF
https://youtu.be/e75Nzc_bnZk

5.
PILLOLA 5 – Adeguata Verifica: perchè non si può non conoscere il cliente
https://youtu.be/63kW4RSNYyw

6.
PILLOLA 6 – PEP, PIL, Titolare effettivo: perchè è importante conoscerli
https://youtu.be/UYEw8fHMEGQ

7.
PILLOLA 7 – UIF financial investigation unit, una intelligence finanziari, compiti e funzioni
https://youtu.be/oaPvuMqR2vU